UIF exhibe a 28 empresas de Querétaro ligadas al CJNG

Fecha: 03 de Noviembre del 2020

Forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo ‘Agave Azul’ a nivel nacional, destacó el titular de la UIF, Santiago Nieto

Negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos, figuran entre las 28 empresas con cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con vínculos en Querétaro.

Las cuentas están ligadas a operaciones relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo ‘Agave Azul’ a nivel nacional, de acuerdo con información dada a conocer por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en junio de este año.

Documentos a los que AM de Querétaro tuvo acceso, dan cuenta de los nombres de las 28 empresas y personas que realizaban operaciones en la entidad y que al momento continúan bloqueadas y en investigación.

Las entidades con mayor cantidad de negocios investigados son: Jalisco, donde se detectaron 742 cuentas; Ciudad de México, con un total de 312 y Michoacán, con 147.

Aquí el listado de la empresas o personas que operaban en Querétaro:

• Barrera Estrada Gabino.
• Beltrán García Víctor Francisco.
• Cardona Vázquez Nancy.
• Fábricas Selectas SA de CV.
• Liang Guoen.
• López Salazar Jaime.
• Peñaloza Gómez Leodegario.
• Peñaloza García Miriam.
• Pineda Pérez Hector de Jesús.
• Polanco Farías Gabriela.
• Sánchez Carlon Silvia Romina.
• ABG Premium Group SA de CV.
• Aeroplaza Automotriz SA de CV.
• Are co Consultores SC.
• Eurocavsa SA de CV.
• Impulsora Automotriz de Tecomán SA de CV.
• Pallets de Occidente SA de CV.
• Salud Natural Mexicana SA de CV.
• Universidad Autónoma de Guadalajara AC.
• Sánchez Carlon Diana María.
• Díaz Dávalos Mario Alberto.
• Corporativo Title SA de CV.
• Pulido Truck and Parts SA de CV.
• Barriga Peñaloza Patricia.
• Consultores y Asociados Milken SA de CV.
• Saturno Cableado.
• Redes Computacionales SA de CV.
• Daroco Compañía SA de CV.
• Liang Youer.

Fuente: Excelsior/AM